قابلیت اعتماد به زیرساخت‌های احراز هویت؛ لازمه مبارزه با پولشویی
پژوهشکده بیمه گزارش نهایی طرح پژوهشی آسیب‌شناسی و ارائه پیشنهاد جهت اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه را ارائه کرد که براساس آن این موضوع نیازمند...
تصویب FATF موضوع کف خیابانی نیست
تهران-ایرناپلاس-یک فعال سیاسی اصولگرا با تأکید بر اینکه نباید با نگاه جناحی به مخالفت و یا موافقت با لایحه FATFپرداخت میگوید که اگر قانون مبارزه با پولشویی...
رد ادعای ارائه اطلاعات صرافی‌ها در قالب FATF
مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه‌ای ادعای برخی از رسانه‌ها مبنی بر ارائه لیست ۴۰۰ صرافی که به نوعی تحریم ها...
نامه رئیس‌جمهور به آیت‌الله جنتی درباره تصویبFATF
حسن روحانی در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان بر لزوم تصویب لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی با قید فوریت تاکید کرد....
فرصت ۶ ماهه برای ارائه ارز پتروشیمی‌ها در سامانه نیما
مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق ارز و پولشویی گفت: طبق مصوبه دولت، به صادرکنندگان پتروشیمی شش ماه فرصت داده شده که ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما وارد...
کمیسیون امنیت ملی گزارشی درباره لایحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم ارائه نکرد
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه این کمیسیون گزارشی درباره لایحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم به مجلس ارائه نکرده است، گفت: به...
معاملات و عملیات مشکوک پولشویی تعریف شد
نمایندگان مجلس در اصلاحیه خود در قانون مبارزه با پولشویی، «معاملات و عملیات مشکوک» در جرم پولشویی را تعریف کردند....
تبصره‌های سه گانه ماده ۲ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اصلاح شد
تبصره‌های سه‌گانه ماده ۲ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که مربوط به «ظن نزدیک به علم» است با اصلاحاتی به تصویب نمایندگان مجلس رسید....
نامه ۱۸۲ نماینده به سران قوا برای مقابله با رانت، ارتشاع و حیف و میل بیت‌المال
در نشست علنی امروز مجلس نامه ۱۸۲ نماینده به سران سه قوه که در آن خواستار اهتمام جامع قوای سه گانه برای مقابله جدی با رانت، ارتشاع و حیف و میل کردن بیت...