کمیته بازل رتبه‌دهی رااصلاح کرد/پایان صدرنشینی ایران در پولشویی
یک تحلیل‌گر اقتصادی گفت: ایران که سالها در فهرست پولشویی بازل رتبه نخست را داشت، صرفا با اصلاح روش امتیازدهی از سوی این کمیته، از صدرنشینی جدول کنار رفت....
تصویب FATF موضوع کف خیابانی نیست
تهران-ایرناپلاس-یک فعال سیاسی اصولگرا با تأکید بر اینکه نباید با نگاه جناحی به مخالفت و یا موافقت با لایحه FATFپرداخت میگوید که اگر قانون مبارزه با پولشویی...
رد ادعای ارائه اطلاعات صرافی‌ها در قالب FATF
مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه‌ای ادعای برخی از رسانه‌ها مبنی بر ارائه لیست ۴۰۰ صرافی که به نوعی تحریم ها...
لزوم اجرای مقررات FATF/ نباید از اقتصاد جهان فاصله بگیریم
کارشناسان مسائل اقتصادی معتقدند برای مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی نیازی به پیوستن به «اف‌ای تی اف» نیست....
۲۰۰حساب مرتبط با ۱۰۰سایت شرط‌بندی مسدود شد
رییس پلیس فتا تهران بزرگ ضمن هشدار نسبت به پولشویی در سایت‌های شرط‌بندی از مسدود شدن بیش از ۲۰۰ حساب مرتبط با حدود ۱۰۰ سایت قمار و شرط‌بندی خبر داد....
شرع و قانون اساسی ملاک شورای نگهبان برای بررسی لوایح مرتبط باFATF
سخنگوی شورای نگهبان گفت: این شورا در بررسی مصوبات مجلس در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بر اساس موازین شرع و قانون اساسی عمل خواهد کرد....
تعیین ضوابط استفاده از ارز دیجیتال تا پایان شهریور ماه/ رفع ابهامات وظیفه بانک مرکزی است
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در آئین تبادل تفاهمنامه همکاری در زمینه توسعه ارز دیجیتال و فناوری‌های مالی با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، از تعیین...